Банк России отозвал две лицензии

Банк России отозвал две лицензии

Сегодня 11.02.2021 года. Высшая банковская школа ПрофБанкинг работает каждый день с 2006 года!

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух банков:

  • у Коммерческого банка «ФинТех» (Общество с ограниченной ответственностью) (номер лицензии – 3499, г. Москва, 241-е место в банковской системе РФ по величине активов, не является участником ССВ)
  • у Акционерного общества Банк «Онего» (номер лицензии – 2484, г. Петрозаводск, 308-е место в банковской системе РФ по величине активов, входит в ССВ).

В отношении банка «ФихТех»: ЦБ РФ принял решение об отзыве лицензии в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст.

 20 Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что коммерческий банк нарушал нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к банку меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций.

Помимо этого, «ФинТех» допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банк специализировался на проведении непрозрачных операций, направленных на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в сети Интернет и неоднократно нарушал вводившиеся регулятором ограничения на осуществление отдельных видов операций.

В отношении банка «Онего»: ЦБ РФ принял решение об отзыве лицензии по аналогичным соображениям.

Банк «Онего» допускал нарушения требований законодательства в области ПОД/ФТ, способствовал проведению непрозрачных операций по переводу денежных средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов, а также был вовлечен в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж.

В оба банка назначена временная администрация ЦБ РФ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего в соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» либо ликвидатора в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона № 395-1. Полномочия исполнительных органов кредитных организаций приостановлены.

В отношении застрахованных вкладов, находящихся в банке «Онего», наступил страховой случай в соответствии с Федеральным законом № 177-ФЗ.

Банк России отозвал две лицензии

Интернет-магазин для Вас и Вашего бизнеса!

Цб отозвал лицензии у двух банков и аннулировал еще у двух

Банк России отозвал две лицензии

Банк России приказом от 24 июля 2020 года отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Народного Банка (регистрационный номер 2249, г. Москва) и у банка «Невастройинвест» (регистрационный номер 1926, г. Санкт-Петербург), а также аннулировал лицензии на осуществление банковских операций у банков «Центрально-Азиатский» (регистрационный номер 3037, г. Абакан) и «Ресурс-траст» (регистрационный номер 3122, г. Москва), говорится в пресс-релизе регулятора.

По данным ЦБ, Народный Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись меры, в том числе вводились ограничения на осуществление ряда банковских операций. Кроме того, банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банк «Невастройинвест» допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не обеспечивала своевременность направления и достоверность представляемой в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Народный Банк и «Невастройинвест» — участники системы страхования вкладов. Агентство по страхованию вкладов начнет расчеты с вкладчиками банка «Невастройинвест» и Народного Банка не позднее 7 августа.

Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им страхового возмещения агентство намерено использовать банки-агенты.

Они будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 30 июля.

Лицензии у банков «Ресурс-траст» и «Центрально-Азиатский» аннулированы по ходатайствам кредитных организаций. Из отчетов, представленных ЦБ, следует, что у обоих банков достаточно имущества для удовлетворения требований кредиторов. В оба банка будут назначены ликвидаторы.

Банк «Центрально-Азиатский» является участником системы страхования вкладов, «Ресурс-траст» — нет. АСВ начнет расчеты с вкладчиками банка «Центрально-Азиатский» не позднее 7 августа. Банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 30 июля.

У двух российских банков отозвали лицензии

Банк России отозвал две лицензии

© Фото с сайта www.cbr.ru

Центробанк РФ с сегодняшнего дня отозвал лицензии у двух финорганизаций — петрозаводского банка «Онего» и московского КБ «ФинТех». Об этом говорится в материалах пресс-службы регулятора.

Уточняется, что по величине активов банк «Онего» занимал 308-е место в банковской системе РФ, а «ФинТех» — 241-е. Первая финорганизация входит в систему страхования вкладов, вторая — не является ее участником.

  • Как, в частности, поясняет ЦБ, «Онего» и «ФинТех» нарушали законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, допускали нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  • Кроме того, указывает регулятор, деятельность «Онего» была «в значительной степени ориентирована на проведение непрозрачных операций по переводу денежных средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов».
  • В свою очередь, «ФинТех» специализировался «на проведении непрозрачных операций, направленных на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в сети Интернет».
  • В обе финорганизации назначены временные администрации.

Напомним также, в конце октября председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила в интервью телеканалу «Россия 24», что основной этап расчистки российского банковского сектора завершен, и сейчас идет его настройка. «Основной этап практически завершен расчистки, сейчас идет уже настройка», — подчеркнула глава ЦБ.

В то же время она дала понять, что и в «нормальной» ситуации происходят отзывы лицензий, в том числе с рынка уходят и сами банки. «Мы очень близки к этим нормальным темпам», — пояснила Набиуллина.

Ранее, в конце сентября, глава «Аналитического кредитного рейтингового агентства» (АКРА), экс-зампред ЦБ Михаил Сухов не исключал в интервью газете «Известия», что около сотни банков в ближайшие 3 года уйдут с российского рынка.

Причем, по его словам, в каждом третьем случае вмешательство регулятора не потребуется, поскольку они закроются добровольно. Тренд на цивилизованный выход из бизнеса в последние годы набирает обороты, полагает эксперт.

Он констатировал, что «многие банки теряют рентабельность, коронакризис и снижение ставок подстегнули эту тенденцию».

Читайте также:  Арбитражная практика по НДС: обзор рассмотрения споров

Более того, указал Сухов, акционеры понимают бесперспективность сохранения убыточных банков, а Банк России не стремится сдерживать эти процессы.

Добавим, что, по данным ЦБ РФ, на 1 января 2020 года в России действовали 442 кредитные организации (на начало 2019 года — 484). В декабре их количество уменьшилось на две (с долей в активах менее 0,1%) в связи с отзывом лицензии. За весь же минувший год были отозваны/аннулированы лицензии 31 кредитной организации, произошло 12 реорганизаций в форме присоединения.

Цб отозвал две лицензии

Банк России сегодня отозвал лицензии у двух банков — «Азимут» и «Инвестиционный союз». Традиционно причинами стали нарушение закона о противодействии отмыванию и несоблюдение требований регулятора.

Об отзыве лицензий у банков «Азимут» (648-е место по размеру активов) и «Инвестиционный союз» (298-е место) ЦБ сообщил сегодня на своем сайте. Как обычно, причинами отзыва стали претензии по нарушению 115-ФЗ («О противодействии легализации преступных доходов») и несоблюдение требований регулятора по исполнению норм банковской деятельности.

Банк России отозвал две лицензии

«В связи с неисполнением кредитной организацией “Инвестиционный союз” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неоднократным нарушением нормативных актов Банка России в рамках закона “О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов”, учитывая неоднократное применение мер, предусмотренных законом “О Центральном банке”, Банк России принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций»,— сообщается в пресс-релизе регулятора, размещенном на его сайте. «КБ “Инвестиционный союз” при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал кредитный портфель и принятые в связи с этим риски. Кроме того, банк не соблюдал требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и достоверного представления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. Руководство и собственники банка не приняли необходимых мер по нормализации его деятельности»,— уточняется в сообщении ЦБ.

В отношении банка «Азимут» ЦБ отмечает неоднократное применение мер, предусмотренных законом «О Центральном банке» и на этом основании также считает необходимым отозвать лицензию у кредитной организации. «АКБ “Азимут” проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам.

При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Руководители и собственники кредитной организации не приняли эффективных мер в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,— сообщил ЦБ в своем пресс-релизе.

Оба банка входили в систему страхования вкладов.

Отдел финансов

Как ЦБ отозвал лицензии еще у трех банков

Банк России не снижает активность по отзыву банковских лицензий. 1 июня их лишились еще три кредитные организации, обязательства перед физическими лицами оцениваются почти в 16,5 млрд руб.

С учетом недавно отозванных лицензий, в первую очередь у банка «Транспортный», Фонд страхования вкладов находится на пределе.

Для пополнения истощившегося фонда Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует обратиться в ЦБ за кредитом в размере 110 млрд руб. Читайте подробнее

Почему банкирам все труднее судиться с ЦБ за лицензии

Даже добившись редкого для российской судебной практики положительного решения в борьбе за отозванную банковскую лицензию, владельцы таких банков не смогут оперативно возобновить их работу. В споре между собственниками Атлас-банка, лишившегося лицензии, с ЦБ суд впервые четко определил: отмена приказа об отзыве лицензии не ведет к ее автоматическому возврату. Читайте подробнее

ЦБ ждет от участников рынка устойчивости даже в случае шоков

7 апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина оценила ситуацию в банковском секторе. По ее мнению, участники рынка достаточно хорошо подготовились даже к серьезному кризису. Идти на дополнительные послабления и поддержку для игроков с госучастием ЦБ не намерен. Читайте подробнее

Банк России отозвал лицензии у двух банков

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Банк России приказом от 24 июля 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского АО «Народный банк», говорится в сообщении регулятора.

Банк, являющийся участником системы страхования вкладов, на 1 июля занимал 297-е место в банковской системе РФ.

По данным ЦБ, «Народный банк» нарушал законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме того, кредитная организация не обеспечивала корректность и полноту информации о плательщиках в расчетных документах.

При этом банк нарушал законодательство, регулирующее банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры воздействия.

«Приоритетным направлением деятельности «Народного банка» являлось предоставление банковских гарантий, объем которых в несколько раз превышал размер собственных средств кредитной организации.

При этом принимаемые кредитной организацией риски по предоставленным банковским гарантиям и связанным с ними судебным разбирательствам оценивались неадекватно, что приводило к существенному занижению величины необходимых к формированию резервов на возможные потери», — говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ также уточнили, что «Народный банк» в течение 2020 года осуществлял непрозрачные операции с платежными агентами-нерезидентами по переводу средств физических лиц. Информацию о таких операциях регулятор направил в правоохранительные органы.

В банк назначена временная администрация ЦБ РФ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

АО «Народный банк» зарегистрирован Банком России 18 января 1993 года.

«Невастройинвест»

Также Банк России отозвал лицензию у петербургского ООО КБ «Невастройинвест».

Читайте также:  Налог на имущество - объект незавершенного строительства

Банк, являющийся участником системы страхования вкладов, по данным на 1 июля, занимал 349-е место в банковской системе РФ.

По данным ЦБ, «Невастройинвест» нарушал законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, кредитная организация не обеспечивала достоверность и своевременность предоставления информации по операциям, подлежащим обязательному контролю.

«Невастройинвест» проводил сомнительные транзакции, связанные с теневой продажей наличности предприятиями третьим лицам.

При этом банк нарушал законодательство, регулирующее банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры воздействия.

«Деятельность банка «Невастройинвест» носила выраженный кэптивный характер. Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, связанных с его основным собственником. При этом более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды», — говорится в сообщении регулятора.

В банк назначена временная администрация ЦБ РФ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

«Невастройинвест» зарегистрирован Банком России 17 июня 1992 года.

Выплаты вкладчикам

Расчеты по страховым возмещениям перед вкладчиками банков начнутся не позднее 7 августа 2020 года, говорится в пресс-релизе АСВ.

Для оперативного приема заявлений вкладчиков и максимально быстрых выплат возмещения по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 30 июля 2020 года, отмечается в сообщении.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб. в совокупности, напомнило АСВ.

Центрально-Азиатский банк

  • Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у абаканского ООО КБ «Центрально-Азиатский».
  • Банк, являющийся участником системы страхования вкладов, занимал 418-е место в банковской системе РФ.
  • По данным ЦБ, основанием для аннулирования лицензии у ООО КБЦА послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации.

«Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов», — указал регулятор. В банк будет назначена ликвидационная комиссия.

ООО КБЦА зарегистрирован 4 августа 1994 года.

«Ресурс-траст»

  1. Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского АКБ «Ресурс-траст».
  2. Банк занимал 396-е место в банковской системе РФ, не являлся участником системы страхования вкладов,
  3. По данным ЦБ, основанием для аннулирования лицензии у «Ресурс-траста» послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации.
  4. В соответствии с законодательством, в «Ресурс-траст» будет назначен ликвидатор.
  5. Регулятор указал, что кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

Цб отозвал лицензии у двух банков

https://ria.ru/20201211/tsentrobank-1588711594.html

Цб отозвал лицензии у двух банков

Цб отозвал лицензии у двух банков

Центробанк отозвал лицензии у двух банков — «Онего» (из Петрозаводска) и «ФинТеха». РИА Новости, 11.12.2020

  • 2020-12-11T08:54
  • 2020-12-11T08:54
  • 2020-12-11T10:08
  • центральный банк рф (цб рф)
  • петрозаводск
  • экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content

/html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156033/46/1560334683_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b81f37e1ef534d7603e9669814a39f00.jpg

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Центробанк отозвал лицензии у двух банков — «Онего» (из Петрозаводска) и «ФинТеха».По данным регулятора, по величине активов банк «Онего» на 1 декабря занимал 308-е место в рейтинге, а «Финтех» располагался на 241-й позиции.

В ЦБ отметили, что за последний год против «Онего» регулярно вводились ограничения из-за нарушения законов, в частности, требований в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. а также финансированию терроризма.

Регулятор считает, что петрозаводский банк ориентировался на непрозрачные переводы в пользу нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор.К «ФинТеху» у Банка России такие же претензии.

https://ria.ru/20201113/bank-1584411519.html

https://ria.ru/20201204/tsentrobank-1587609334.html

петрозаводск

РИА Новости

  1. internet-group@rian.ru
  2. 7 495 645-6601
  3. ФГУП МИА «Россия сегодня»
  4. https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2020

РИА Новости

  • internet-group@rian.ru
  • 7 495 645-6601
  • ФГУП МИА «Россия сегодня»
  • https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

  1. internet-group@rian.ru
  2. 7 495 645-6601
  3. ФГУП МИА «Россия сегодня»
  4. https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdn23.img.ria.ru/images/156033/46/1560334683_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_21783a84717fc97db8453a8c83202533.jpg

РИА Новости

  • internet-group@rian.ru
  • 7 495 645-6601
  • ФГУП МИА «Россия сегодня»
  • https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

  1. internet-group@rian.ru
  2. 7 495 645-6601
  3. ФГУП МИА «Россия сегодня»
  4. https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

центральный банк рф (цб рф), петрозаводск, экономика

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Центробанк отозвал лицензии у двух банков — «Онего» (из Петрозаводска) и «ФинТеха».

По данным регулятора, по величине активов банк «Онего» на 1 декабря занимал 308-е место в рейтинге, а «Финтех» располагался на 241-й позиции.

В ЦБ отметили, что за последний год против «Онего» регулярно вводились ограничения из-за нарушения законов, в частности, требований в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. а также финансированию терроризма.

Регулятор считает, что петрозаводский банк ориентировался на непрозрачные переводы в пользу нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор.

К «ФинТеху» у Банка России такие же претензии.

Цб отозвал лицензию у двух банков

Чижов поспорил с Боррелем о «достижении дна» в отношениях России и ЕС

Переговоры верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля в Москве были трудными, но носили высокопрофессиональный характер, рассказал постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

«Хотя господин Боррель, изменив, похоже, свои формулировки по пути из Москвы в Брюссель, говорит, что наши отношения «достигли дна», я думаю, что это в значительной мере преувеличение.

Разговор в Москве был трудный, в первую очередь для наших партнеров. Но, с другой стороны, он был, безусловно, откровенным.

Думаю, никто из участников не будет отрицать, что в конечном итоге он был высокопрофессиональным», – сказал российский дипломат, передает РИА «Новости».

По его словам, среди прочего на переговорах в Москве рассматривались те сюжеты, по которым позиции России и Евросоюза близки или даже совпадают. «Но обсудили мы и то, что нас на сегодняшний день разделяет. Именно это и подчеркивает важность продолжения диалога, что, кстати говоря, и Евросоюз считает необходимым», – добавил Чижов.

Он напомнил, что Боррель подтвердил эту позицию даже в условиях откровенной истерики, с которой ему пришлось столкнуться во время слушаний в Европарламенте, посвященных итогам визита главы дипломатии ЕС в Россию.

Читайте также:  Судебный штраф или неустойка за неисполнение решения суда

Комментируя высылку трех европейских дипломатов из России и резкую реакцию ЕС на это решение, Чижов указал, что функция любого дипломата, согласно Венской конвенции, заключается в отслеживании и анализе ситуации в стране пребывания, а не в участии в политических акциях.

«Да, функцией любого дипломата, любого, если говорить языком Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, дипломатического агента (в данном случае ничего дурного в этом термине нет) является отслеживание и анализ ситуации в стране пребывания, в том числе внутриполитической ситуации. Но одно дело – анализировать и отслеживать ситуацию в стране пребывания, а другое – участвовать в конкретных политических акциях», – сказал он.

Чижов подчеркнул, что «то, за что объявили персонами нон-грата трех европейских дипломатов в Москве и Санкт-Петербурге, касалось именно незаконных акций». «Причем их незаконность была заранее хорошо известна и самим дипломатам, и их руководителям», – добавил он.

Отвечая на вопрос о том, как бы, на его взгляд, отреагировали бельгийские власти и СМИ, если бы российские дипломаты «наблюдали», например, за недавней акцией в районе Северного вокзала в Брюсселе, в ходе которой протестующие едва не забросали камнями машину короля бельгийцев Филиппа, постпред России при ЕС подчеркнул, что ему «трудно представить ситуацию, при которой кто-то из сотрудников участвовал бы в подобной акции даже в качестве наблюдающего». «На мероприятие, вроде имевшего место в районе Северного вокзала города Брюсселя, я бы, конечно, никогда никого из своих сотрудников не послал. Более того, не разрешил бы им даже по собственной инициативе в этом участвовать. Это не наша функция», – отметил дипломат.

Комментируя историю с метанием камней в сторону бельгийского королевского кортежа, Чижов указал, что ни один камень в машину короля тогда не попал. «Причем вопрос, кому в этом повезло больше – королю или демонстрантам», – заключил постпред России при Евросоюзе.

На прошлой неделе в России дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что высылка дипломатов связана с действиями, принятыми загранпредставительствами на фоне незаконных акций, Москва не станет терпеть такие действия.

В ответ на действия Москвы Германия, Швеция и Польша объявили сотрудников российских дипмиссий персонами нон грата. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что высылку российских дипломатов Москва считает необоснованным и недружеским шагом.

Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО Банк «Онего»

Банк России приказом от 11.12.2020 № ОД-2051 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества Банк «Онего» АО Банк «Онего» (рег. № 2484, г. Петрозаводск, далее — Банк «Онего»). По величине активов кредитная организация занимала 308 место в банковской системе Российской Федерации1.

Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»2, руководствуясь тем, что Банк «Онего»:

  • нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций;
  • допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Деятельность Банка «Онего» была в значительной степени ориентирована на проведение непрозрачных операций по переводу денежных средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов.

Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж.

В Банк «Онего» назначена временная администрация Банка России3, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего4 либо ликвидатора5. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Информация для вкладчиков: Банк «Онего» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам6 в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам), за исключением случаев, определенных главой 2.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации«.

Выплата вкладов производится Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (далее — Агентство).

Подробная информация о порядке выплат может быть получена вкладчиками круглосуточно по телефону горячей линии Агентства (8 800 200-08-05), а также на сайте Агентства в сети Интернет (https://www.asv.org.ru/) в разделе «Страхование вкладов/Страховые случаи».

1 Согласно данным отчетности на 01.12.2020.

2 Решение Банка России принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

3 В соответствии с приказом Банка России от 11.12.2020 № ОД-2052.

4 В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

5 В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

6 Вкладчик — гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность, или юридическое лицо, указанное в статье 5.

1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», заключившие с банком договор банковского вклада или договор банковского счета, либо любое из указанных лиц, в пользу которого внесен вклад и (или) которое является владельцем сберегательного сертификата, либо лицо, являющееся владельцем специального счета (специального депозита), предназначенного для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, открытого в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *